Il nuovo art. 22 D.Lgs.231/2007 sull’Antiriciclaggio stabilisce, dal 04/07/2017, l’obbligo da parte delle società di capitali (Spa, Srl, Sapa, Coop.) e delle persone giuridiche diverse (fondazioni, associazioni, comitati) di comunicare, per via telematica, le informazioni attinenti il proprio “Titolare Effettivo”. Tale obbligo dovrà comunque attendere le istruzioni e il decreto MEF e MISE per l’individuazione delle informazioni, delle modalità e delle scadenze.

• 20 giugno 2017
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